< TORNA ALLA HOME DI PROFESSIONE COMMERCIALISTA VAI AI TUOI ORDINI >
E-Learning in differita
ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI
E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO
OBIETTIVI DEL CORSO
La partecipazione al seminario consentirà di apprendere i processi organizzativi antiriciclaggio dello Studio professionale individuando il flusso dei processi da organizzare e il timing delle attività da svolgere. Verrà preso in esame il contenuto delle regole tecniche relative agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati in linea con le indicazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
PROGRAMMA
ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO
- Disciplina generale della normativa antiriciclaggio
- Analisi e valutazione del rischio
- Adeguata verifica della clientela
- Obbligo di conservazione
- La compilazione dell’autocertificazione degli adempimenti antiriciclaggio predisposto dal ODCEC
- Segnalazione delle operazioni sospette
- Limitazione dell’uso del contante
- Controlli interni e mitigazione del rischio
È possibile richiedere a E.Bi.Pro il rimborso del costo sostenuto per la partecipazione al seminario da parte del Professionista (v. sezione “Come chiedere il rimborso”).
DURATA
Seminario di 3 ore
CORPO DOCENTE
Luca Signorini - Pubblicista – Ragioniere Commercialista e Revisore Legale dei conti
MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.
QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE
€ 90 + IVA
È possibile richiedere a E.Bi.Pro il rimborso del costo sostenuto per la partecipazione al seminario da parte del Professionista (v. sezione “Come chiedere il rimborso”).
ODCEC: 3 CFP in materia deontologica
MEF: 3 CFP (1 caratterizzante e 2 non caratterizzanti)
Per questo corso, gli Studi aderenti ad E.bi.pro (Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali) possono chiedere il RIMBORSO DEL 60% DEL COSTO SOSTENUTO per la partecipazione del titolare dello Studio e dei propri dipendenti.
Se lo Studio è in regola anche con l’adesione a FONDOPROFESSIONI, IL RIMBORSO È INCREMENTATO AL 100% pertanto l'iscrizione al corso è GRATUITA!
Per maggiori informazioni, contattaci al numero 02 84892710 oppure scrivi una e-mail a formazione@professionecommercialista.com.