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Seminario Formativo a distanza

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso fornisce a tutti i dipendenti dello Studio un quadro operativo completo sulla normativa che regola l’antiriciclaggio, prendendo in esame il contenuto delle regole tecniche relative agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati e delle informazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

PROGRAMMA

ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

  • Disciplina generale della normativa antiriciclaggio
  • Analisi e valutazione del rischio
  • Adeguata verifica della clientela
  • Obbligo di conservazione
  • Segnalazione delle operazioni sospette
  • Limitazione dell’uso del contante
  • Controlli interni e mitigazione del rischio





DURATA E DISPONIBILITÀ

DURATA
Seminario di 3 ore

DISPONIBILITÀ DEL CORSO
Sarà possibile visionare il seminario dal momento dell'acquisto

DOCENTI E MATERIALE

CORPO DOCENTE
Luca Signorini - Ragioniere Commercialista – Verona

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE:
€ 90 + IVA