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Seminario Formativo a distanza
ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso fornisce a tutti i dipendenti dello Studio un quadro operativo completo sulla normativa che regola l’antiriciclaggio, prendendo in esame il contenuto delle regole tecniche relative agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati e delle informazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
PROGRAMMA
ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO
- Disciplina generale della normativa antiriciclaggio
- Analisi e valutazione del rischio
- Adeguata verifica della clientela
- Obbligo di conservazione
- Segnalazione delle operazioni sospette
- Limitazione dell’uso del contante
- Controlli interni e mitigazione del rischio
DURATA
Seminario di 3 ore
DISPONIBILITÀ DEL CORSO
Sarà possibile visionare il seminario dal momento dell'acquisto
CORPO DOCENTE
Luca Signorini - Ragioniere Commercialista – Verona
MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.
QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE:
€ 90 + IVA